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"Caja Rural de Guissona, Sociedad Cooperativa de Crédito" ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

El Consejo Rector, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 36 y siguientes de los Estatutos Sociales, ha acordado convocar Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Socios.
- Lugar: Calle Traspalau nº 8 de Guissona.
- Fecha: 10 de Mayo de 2.018.
- Hora: 17.30 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria.

La Asamblea deliberará y decidirá sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero. - Nombramiento de interventores de lista e interventores del acta.
Segundo. - Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión de la Caja, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2.017, así como de la gestión social durante el citado ejercicio.
Tercero. - Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2.017. Incorporación del retorno cooperativo a capital social.
Cuarto. - Fijación de las líneas básicas de aplicación del Fondo de Educación y Promoción para el año 2.018.
Quinto. -Prórroga del vigente contrato de auditoría de cuentas o nombramiento de nuevos Auditores.
Sexto.- Fijación del límite de la cuantía de la retribución anual a percibir por el conjunto de los Consejeros.
Séptimo.- Modificación de Estatutos sociales: Elevación del número de consejeros titulares de ocho (8) a nueve (9) miembros y adaptación a tal efecto de los artículos 44.1, 44.2, 44.3 y 47,1 de los Estatutos
Octavo. - Reelección y/o nombramiento de tres miembros titulares del Consejo Rector.
Noveno. - Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.
Décimo. - Sugerencias y preguntas relacionadas con los anteriores puntos.

DERECHO DE ASISTENCIA
Podrán asistir a la Asamblea todos los socios que lo sean en la fecha del anuncio de la convocatoria y que en la fecha de la celebración de la Asamblea sigan siéndolo.

DERECHO DE INFORMACIÓN
1.- Se hace constar que a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta la celebración de la Asamblea, los socios de la Caja tienen el derecho de examinar en el domicilio social sito en Guissona (Lleida), calle Traspalau nº 8, y en cada una de las oficinas en las que la misma desarrolla su actividad, los documentos que vayan a ser sometidos a la aprobación de la Asamblea, y en particular las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, la propuesta de aplicación de resultados y el Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio social 2.017, así como el texto de la reforma estatutaria propuesta.
2.- Asimismo, a tenor del art. 14 de los Estatutos, todo socio, mediante escrito que puede presentar en el domicilio social de la Caja, y con una antelación superior a ocho días hábiles a la celebración de la Asamblea General, o verbalmente en el transcurso de la misma, podrá solicitar del Consejo Rector que aclare o informe en dicha Asamblea sobre cualquier aspecto de la marcha de la Caja Rural. El Consejo podrá responder fuera de la Asamblea, en el plazo de un mes, en atención a la complejidad de la petición formulada. Cuando la aclaración se refiera a las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, o la propuesta de distribución de excedentes o imputación de pérdidas, la solicitud se presentará con una antelación no inferior a cinco días hábiles.

PROTECCION DE DATOS
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos de carácter personal de los socios y, en su caso, de sus representantes, facilitados a la Cooperativa por dichos socios o sus representantes, serán incorporados en un fichero, responsabilidad de Caja rural de Guissona S.C.C, con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación de socio existente, la convocatoria y celebración de la Asamblea general así como cederse a terceros para cumplir con las obligaciones legales. Asimismo, se informa a los socios de la posibilidad de ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante comunicación escrita a la Cooperativa, dirigida al domicilio social de la sociedad, calle Traspalau, 8, 25210 Guissona (Lleida).

Guissona, a 22 de marzo de 2.018.- El Secretario del Consejo Rector.