"Caja Rural de Guissona, Sociedad Cooperativa de Crédito" ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

El Consejo Rector, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 36 y siguientes de los Estatutos Sociales, ha acordado convocar Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Socios.
- Lugar: Calle Traspalau nº 8 de Guissona.
- Fecha: 11 de Mayo de 2.017.
- Hora: 17.30 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria.

La Asamblea deliberará y decidirá sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero. - Nombramiento de interventores de lista e interventores del acta.
Segundo. - Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión de la Caja, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2.016, así como de la gestión social durante el citado ejercicio.
Tercero. - Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2.016. Incorporación del retorno cooperativo a capital social.
Cuarto. - Fijación de las líneas básicas de aplicación del Fondo de Educación y Promoción para el año 2.017.
Quinto. - Prórroga del vigente contrato de auditoría de cuentas o nombramiento de nuevos Auditores.
Sexto. - Fijación del límite de la cuantía de la retribución anual a percibir por el conjunto de los Consejeros.
Séptimo. - Reelección o nombramiento de dos miembros titulares del Consejo Rector.
Octavo. - Reelección o nombramiento de un miembro suplente del Consejo Rector.
Noveno. - Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.
Décimo. - Sugerencias y preguntas.

DERECHO DE ASISTENCIA
Podrán asistir a la Asamblea todos los socios que lo sean en la fecha del anuncio de la convocatoria y que en la fecha de la celebración de la Asamblea sigan siéndolo.

DERECHO DE INFORMACIÓN
Se hace constar que a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta la celebración de la Asamblea, los socios de la Caja tienen el derecho de examinar en el domicilio social sito en Guissona (Lleida), calle Traspalau nº 8, y en cada una de las oficinas en las que la misma desarrolla su actividad, los documentos que vayan a ser sometidos a la aprobación de la Asamblea, y en particular las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, la propuesta de aplicación de resultados y el Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio social 2.016.

Guissona, a 23 de marzo de 2.017. El Secretario del Consejo Rector.