"Caja Rural de Guissona, Sociedad Cooperativa de Crédito" ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

El Consejo Rector, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 36 y siguientes de los Estatutos Sociales, ha acordado convocar Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Socios.
- Lugar: Calle Traspalau nº 8 de Guissona.
- Fecha: 23 de Julio de 2020.
- Hora: 10.30 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria.

La Asamblea deliberará y decidirá sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero. - Nombramiento de interventores de lista e interventores del acta.
Segundo. - Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Caja, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2019, así como de la gestión social durante el citado ejercicio.
Tercero. - Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2019. Incorporación del retorno cooperativo a capital social.
Cuarto. - Fijación de las líneas básicas de aplicación del Fondo de Educación y Promoción para el año 2020.
Quinto. - Prórroga del vigente contrato de auditoría de cuentas o nombramiento de nuevos Auditores.
Sexto. - Política de retribución para miembros del Consejo Rector.
Séptimo. - Modificación de Estatutos sociales.
7.1.- Modificación del artículo 3 (objeto social), incorporando dos nuevos apartados para poder tomar participaciones o títulos valores en cualquier sociedad, y para poder prever actividades con terceros no socios.
7.2.- Modificación del artículo 16, añadiendo un nuevo apartado sobre reembolso de determinadas partidas de retorno cooperativo en caso de baja del socio.
7.3.- Modificación del artículo 18, 2, a) para dejar a criterio de la Asamblea General la opción de remuneración del capital social.
7.4.- Nuevo artículo 28 bis y consecuente modificación del actual art 28 regulando la distribución en forma de retornos cooperativos.
7.5.- Modificación del artículo 45, apartados 2 y 3 y añadido de un apartado 4, referido todo elle a la capacidad para ser miembro del Consejo Rector.
7.6.- Nuevo artículo 47 bis y consecuente modificación del actual artículo 47 sobre retribución de los miembros del consejo rector.
7.7.- Amplia delegación a favor del Consejo Rector para subsanar, modificar y corregir en lo necesario las anteriores propuestas de modificación estatutaria para adaptarlas a las directrices y/o recomendaciones que, en su caso dicte el Banco de España en el ejercicio de su competencia como organismo autorizante de la modificación estatutaria.
Octavo. - Renovación del Consejo Rector. - Reelección de un miembro titular y nombramiento de dos nuevas consejeras titulares en sustitución de dos consejeros cesantes.
Noveno. - Reelección y/o nombramiento del primer miembro suplente del Consejo Rector.
Décimo. - Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.
Undécimo. - Sugerencias y preguntas relacionadas con los anteriores puntos.
DERECHO DE ASISTENCIA
Podrán asistir a la Asamblea todos los socios que lo sean en la fecha del anuncio de la convocatoria y que en la fecha de la celebración de la Asamblea sigan siéndolo.

DERECHO DE INFORMACIÓN
1.- Se hace constar que a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta la celebración de la Asamblea, los socios de la Caja tienen el derecho de examinar en el domicilio social sito en Guissona (Lleida), calle Traspalau nº 8, y en cada una de las oficinas en las que la misma desarrolla su actividad, los documentos que vayan a ser sometidos a la aprobación de la Asamblea, y en particular las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, la propuesta de aplicación de resultados y el Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio social 2019, así como el texto de la reforma estatutaria propuesta.
2.- Asimismo, a tenor del art. 14 de los Estatutos, todo socio, mediante escrito que puede presentar en el domicilio social de la Caja, y con una antelación superior a ocho días hábiles a la celebración de la Asamblea General, o verbalmente en el transcurso de esta, podrá solicitar del Consejo Rector que aclare o informe en dicha Asamblea sobre cualquier aspecto de la marcha de la Caja Rural. El Consejo podrá responder fuera de la Asamblea, en el plazo de un mes, en atención a la complejidad de la petición formulada. Cuando la aclaración se refiera a las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, o la propuesta de distribución de excedentes o imputación de pérdidas, la solicitud se presentará con una antelación no inferior a cinco días hábiles.

PROTECCIÓN DE DATOS
Caja Rural de Guissona S.C.C. tratará los datos personales que los socios le remitan con la finalidad de gestionar la convocatoria y celebración de la Asamblea General de Socios y poder enviarle la información que resulte acordada por la referida Asamblea General y que sea de su interés o necesaria para el ejercicio de sus derechos y/o obligaciones.

Guissona, a 17 de junio de 2020.- El Secretario del Consejo Rector.