Informació corporativa

“CAJA RURAL DE GUISSONA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO” ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo Rector, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, ha acordado convocar Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Socios.
- Lugar: Calle Traspalau n.º 8 de Guissona.
- Fecha: 9 de mayo de 2024.
- Hora: 16 horas en primera convocatoria y las 16:30 horas en segunda convocatoria..

Con toda probabilidad la Asamblea se celebrará en SEGUNDA CONVOCATORIA.

La Asamblea deliberará y decidirá sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero. - Formación de la lista de asistentes y constitución de la Asamblea. Nombramiento de interventores de lista e interventores del acta.
Segundo. - Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Caja, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Tercero. - Aprobación de la gestión social del Consejo Rector durante el ejercicio 2023.
Cuarto.
4.1.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2023. Pago del retorno cooperativo mediante su incorporación a capital social de los socios
4.2.- Pago en efectivo del retorno cooperativo a los socios que, en su caso, alcanzasen una participación significativa del 10% del capital social.
Quinto. - Fijación de las líneas básicas de aplicación del Fondo de Educación y Promoción para el año 2024.
Sexto. - Intereses para las aportaciones sociales obligatorias: Determinación sobre su devengo y, en su caso, tipo de interés.
Séptimo. - Aprobación del importe de retribución máximo a percibir por los consejeros para todo el ejercicio 2024.
Octavo.
8.1. Modificación de los artículos 18, 29 y 64 de los Estatutos Sociales para adaptarlos a la reciente modificación de la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito
8.2. Modificación del artículo 26 de los Estatutos Sociales, relativo a la dotación obligatoria al Fondo de Reserva Obligatorio.
8.3. Modificación del artículo 28bis de los Estatutos Sociales, sobre la posibilidad de aplicar combinadamente las modalidades de distribución del retorno cooperativo.
Noveno. - Prórroga del vigente contrato de auditoría de cuentas o nombramiento de nuevos Auditores.
Décimo. - Renovación del Consejo Rector. - Reelección y/o nombramiento de tres miembros titulares del Consejo Rector.
Undécimo.- Reelección y/o nombramiento del primer miembro suplente del Consejo Rector.
Duodécimo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.
Decimotercero.- Sugerencias y preguntas relacionadas con los anteriores puntos.


DERECHO DE ASISTENCIA
Podrán asistir a la Asamblea todos los socios que lo sean en la fecha del anuncio de la convocatoria y que en la fecha de la celebración de la Asamblea sigan siéndolo.

DELEGACION DE ASISTENCIA
Todo socio podrá delegar su asistencia a cualquier otro socio o a su cónyuge, ascendiente o descendiente, que tenga plena capacidad de obrar, aunque no sea socio, de conformidad y con los límites del artículo 40 de los Estatutos Sociales.

DERECHO DE INFORMACIÓN
1.- Se hace constar que a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta la celebración de la Asamblea, los socios de la Caja tienen el derecho de examinar en el domicilio social sito en Guissona (Lleida), calle Traspalau n.º 8, y en cada una de las oficinas en las que la misma desarrolla su actividad, los documentos que vayan a ser sometidos a la aprobación de la Asamblea, y en particular las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, la propuesta de aplicación de resultados y el Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio social 2023, así como el texto de la reforma estatutaria propuesta.
2.- Asimismo, a tenor del art. 14 de los Estatutos, todo socio, mediante escrito que puede presentar en el domicilio social de la Caja, y con una antelación superior a ocho días hábiles a la celebración de la Asamblea General, o verbalmente en el transcurso de esta, podrá solicitar del Consejo Rector que aclare o informe en dicha Asamblea sobre cualquier aspecto de la marcha de la Caja Rural. El Consejo podrá responder fuera de la Asamblea, en el plazo de un mes, en atención a la complejidad de la petición formulada. Cuando la aclaración se refiera a las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, o la propuesta de distribución de excedentes o imputación de pérdidas, la solicitud se presentará con una antelación no inferior a cinco días hábiles.

PROTECCIÓN DE DATOS
Caja Rural de Guissona S.C.C. tratará los datos personales que los socios le remitan con la finalidad de gestionar la convocatoria y celebración de la Asamblea General de Socios y poder enviarle la información que resulte acordada por la referida Asamblea General y que sea de su interés o necesaria para el ejercicio de sus derechos y/u obligaciones
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento por escrito del titular de los datos personales a la dirección C/Traspalau, n.º 8, 25210, Guissona (Lleida), o en el correo electrónico: dpo@caixaguissona.com

Guissona, a 21 de marzo de 2024.- El Secretario del Consejo Rector.