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“CAJA RURAL DE GUISSONA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO” ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo Rector, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, ha acordado convocar Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Socios.
- Lugar: Calle Traspalau n.º 8 de Guissona.
- Fecha: 9 de mayo de 2024.
- Hora: 16 horas en primera convocatoria y las 16:30 horas en segunda convocatoria..

Con toda probabilidad la Asamblea se celebrará en SEGUNDA CONVOCATORIA.

La Asamblea deliberará y decidirá sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero. - Formación de la lista de asistentes y constitución de la Asamblea. Nombramiento de interventores de lista e interventores del acta.
Segundo. - Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Caja, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023.
Tercero. - Aprobación de la gestión social del Consejo Rector durante el ejercicio 2023.
Cuarto.
4.1.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2023. Pago del retorno cooperativo mediante su incorporación a capital social de los socios
4.2.- Pago en efectivo del retorno cooperativo a los socios que, en su caso, alcanzasen una participación significativa del 10% del capital social.
Quinto. - Fijación de las líneas básicas de aplicación del Fondo de Educación y Promoción para el año 2024.
Sexto. - Intereses para las aportaciones sociales obligatorias: Determinación sobre su devengo y, en su caso, tipo de interés.
Séptimo. - Aprobación del importe de retribución máximo a percibir por los consejeros para todo el ejercicio 2024.
Octavo.
8.1. Modificación de los artículos 18, 29 y 64 de los Estatutos Sociales para adaptarlos a la reciente modificación de la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito
8.2. Modificación del artículo 26 de los Estatutos Sociales, relativo a la dotación obligatoria al Fondo de Reserva Obligatorio.
8.3. Modificación del artículo 28bis de los Estatutos Sociales, sobre la posibilidad de aplicar combinadamente las modalidades de distribución del retorno cooperativo.
Noveno. - Prórroga del vigente contrato de auditoría de cuentas o nombramiento de nuevos Auditores.
Décimo. - Renovación del Consejo Rector. - Reelección y/o nombramiento de tres miembros titulares del Consejo Rector.
Undécimo.- Reelección y/o nombramiento del primer miembro suplente del Consejo Rector.
Duodécimo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.
Decimotercero.- Sugerencias y preguntas relacionadas con los anteriores puntos.


DERECHO DE ASISTENCIA
Podrán asistir a la Asamblea todos los socios que lo sean en la fecha del anuncio de la convocatoria y que en la fecha de la celebración de la Asamblea sigan siéndolo.

DELEGACION DE ASISTENCIA
Todo socio podrá delegar su asistencia a cualquier otro socio o a su cónyuge, ascendiente o descendiente, que tenga plena capacidad de obrar, aunque no sea socio, de conformidad y con los límites del artículo 40 de los Estatutos Sociales.

DERECHO DE INFORMACIÓN
1.- Se hace constar que a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta la celebración de la Asamblea, los socios de la Caja tienen el derecho de examinar en el domicilio social sito en Guissona (Lleida), calle Traspalau n.º 8, y en cada una de las oficinas en las que la misma desarrolla su actividad, los documentos que vayan a ser sometidos a la aprobación de la Asamblea, y en particular las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, la propuesta de aplicación de resultados y el Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio social 2023, así como el texto de la reforma estatutaria propuesta.
2.- Asimismo, a tenor del art. 14 de los Estatutos, todo socio, mediante escrito que puede presentar en el domicilio social de la Caja, y con una antelación superior a ocho días hábiles a la celebración de la Asamblea General, o verbalmente en el transcurso de esta, podrá solicitar del Consejo Rector que aclare o informe en dicha Asamblea sobre cualquier aspecto de la marcha de la Caja Rural. El Consejo podrá responder fuera de la Asamblea, en el plazo de un mes, en atención a la complejidad de la petición formulada. Cuando la aclaración se refiera a las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, o la propuesta de distribución de excedentes o imputación de pérdidas, la solicitud se presentará con una antelación no inferior a cinco días hábiles.

PROTECCIÓN DE DATOS
Caja Rural de Guissona S.C.C. tratará los datos personales que los socios le remitan con la finalidad de gestionar la convocatoria y celebración de la Asamblea General de Socios y poder enviarle la información que resulte acordada por la referida Asamblea General y que sea de su interés o necesaria para el ejercicio de sus derechos y/u obligaciones
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento por escrito del titular de los datos personales a la dirección C/Traspalau, n.º 8, 25210, Guissona (Lleida), o en el correo electrónico: dpo@caixaguissona.com

Guissona, a 21 de marzo de 2024.- El Secretario del Consejo Rector.